Según el periódico Reforma de México, la política colombiana de combate contra el lavado de dinero, es de las más avanzadas y modelo para los mexicanos.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Colombia, símil de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en México, es una de las más avanzadas y, debido a la legislación, tiene un mayor campo de acción en el combate al lavado de dinero.

A la UIAF no sólo le reportan intermediarios financieros, también lo hacen negocios que, por su naturaleza, se prestan a este tipo de operaciones, como centros de juego, joyerías, notarios, agencias automotrices e inmobiliarias.

Su sitio de Internet tiene una sección llamada "Cuéntenos sobre lavado de activos o financiación del terrorismo", donde sólo es obligatorio dejar el correo electrónico para denunciar hechos sospechosos.

En Colombia se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito del ciudadano, no sólo de funcionarios públicos, como en México, lo que da mayor margen de investigación.

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